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平安银行再领“巨额”罚单,多项违规引羁系脱手
发布时间:2021-09-22 00:03
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本文摘要:支付之家网(ZFZJ.CN) 众所周知,自2016年互金整治以来,关于支付清算领域的专项整治检查不停,罚单也时有发生。据界面新闻消息,央行温州市中心支行日前公然的一张行政处罚单显示,平安银行温州分行因存在3项支付违规事项被处以罚款570.7万,没收违法所得169.1万,罚没金额合计739.8万。从罚单金额来看,这是今年以来羁系开出的第二大支付罚单,仅次于易宝支付今年2月份被罚的942.43万元。

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支付之家网(ZFZJ.CN) 众所周知,自2016年互金整治以来,关于支付清算领域的专项整治检查不停,罚单也时有发生。据界面新闻消息,央行温州市中心支行日前公然的一张行政处罚单显示,平安银行温州分行因存在3项支付违规事项被处以罚款570.7万,没收违法所得169.1万,罚没金额合计739.8万。从罚单金额来看,这是今年以来羁系开出的第二大支付罚单,仅次于易宝支付今年2月份被罚的942.43万元。

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详细来看,平安银行温州分行此次违规被罚主要因为三方面:一是存在为非法平台提供支付服务等违反有关清算治理划定的行为,这也是本次罚单最焦点的一项。羁系凭据《中华人民共和国中国人民银行法》,给予警告,没收违法所得人民币1,691,174.82元,并处罚款人民币5,376,880.63 元。二是存在使用内部过渡户管理客户备付金互转的行为,羁系凭据《非金融机构支付服务治理措施》,处罚款人民币3万。

三是为单元商户设置小我私家账户作为收单账户,凭据《人民币银行结算账户治理措施》,羁系给予警告,处罚款人民币30万元。对此,平安银行方面称已完全整改到位。

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(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端检察)支付之家网相识到,此前平安银行已经因为“支付结算”问题受到过人民银行的公然处罚,罚单超千万级。2018年3月16日,央行官网发通告称,为落实党中央、国务院关于增强金融羁系的事情要求,整肃支付清算市场秩序,防范支付风险,央行于2017年7月至9月,先后对中国民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)、平安银行开展了支付清算业务执法检查。

其中,平安银行存在违反清算治理、人民币银行结算账户治理、非金融机构支付服务治理等违法违规行为。央行综合思量平安银行违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害水平等因素,依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《人民币银行结算账户治理措施》、《非金融机构支付服务治理措施》等执法规章划定,对平安银行给予警告,没收违法所得303.61万元,并处罚款1030.81万元,合计处罚金额1334.41万元。彼时,央行称将继续依据相关执法划定,连续增强支付结算市场羁系,从严惩处支付结算违法违规行为,保障支付市场的连续、稳定和康健生长。(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端检察)。


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